La investigación parlamentaria sobre el caso $LIBRA sumó nuevos elementos que reavivaron la polémica política y financiera en la Argentina. Diputados revelaron transferencias millonarias en criptomonedas, contratos de confidencialidad y operaciones que podrían estar vinculadas con el uso de información privilegiada.

El informe de la comisión investigadora del Congreso apunta a movimientos financieros millonarios antes y después del lanzamiento del token. Legisladores reclaman explicaciones al presidente Javier Milei y cuestionan la falta de avances judiciales en la causa.

Transferencias millonarias en criptomonedas, contratos de confidencialidad y operaciones sospechosas antes del colapso del token. El informe de la comisión investigadora del Congreso volvió a colocar en el centro del debate público el caso $LIBRA y generó nuevas presiones políticas para que el gobierno nacional brinde explicaciones sobre lo ocurrido.

El documento presentado por legisladores reúne registros de movimientos financieros, comunicaciones y contratos vinculados al lanzamiento de la criptomoneda. Según los diputados que participaron del análisis, la documentación revela una red de operaciones que podría incluir el uso de información privilegiada dentro del mercado cripto.

La controversia se remonta al 14 de febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei difundió en su cuenta de la red social X una recomendación sobre la criptomoneda $LIBRA, presentada como un proyecto destinado a canalizar inversiones hacia empresas y emprendimientos argentinos. El token experimentó una fuerte suba inicial en su valor dentro del mercado de activos digitales, pero poco después registró un derrumbe abrupto que dejó pérdidas para numerosos inversores.

Tras la caída del precio del activo digital, el mandatario eliminó el mensaje publicado en redes sociales y sostuvo públicamente que no tenía relación directa con el proyecto. Desde ese momento, el episodio comenzó a ser investigado tanto por el Congreso como por la Justicia para determinar si existieron irregularidades o maniobras especulativas en el lanzamiento del token.

Los movimientos de dinero que detectó el Congreso en el caso $LIBRA

Durante una conferencia de prensa en el Congreso, el diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la comisión investigadora, explicó que el informe elaborado por los legisladores reúne una serie de evidencias financieras que permiten reconstruir parte de la ruta del dinero vinculada al proyecto.

Según detalló el legislador, la investigación parlamentaria identificó transferencias millonarias realizadas tanto en criptomonedas como en dinero en efectivo. Entre los movimientos detectados figuran pagos que superarían los cinco millones de dólares, incluyendo dos transferencias cercanas al millón y medio de dólares cada una y otros movimientos por aproximadamente dos millones adicionales.

Los investigadores del Congreso señalaron que estas operaciones se realizaron en fechas cercanas al lanzamiento del token y coinciden con reuniones y contactos entre empresarios vinculados al proyecto y distintos actores del ámbito político y empresarial.

Uno de los elementos que despertó mayor interés dentro de la investigación es la existencia de contratos de confidencialidad firmados entre algunos de los participantes del proyecto. Estos acuerdos habrían establecido cláusulas destinadas a restringir la difusión de información relacionada con el desarrollo del token y con las operaciones financieras previas a su lanzamiento.

Para los legisladores que integraron la comisión, la presencia de estos contratos refuerza la necesidad de analizar con mayor profundidad la estructura financiera que rodeó al proyecto. También abre interrogantes sobre la transparencia con la que se manejó la información vinculada al lanzamiento de la criptomoneda.

El informe parlamentario sostiene además que varios empresarios relacionados con el proyecto estuvieron en la Argentina durante el período previo a la promoción pública del token. Según el análisis realizado por los diputados, algunas reuniones con funcionarios y operadores privados coincidieron con las fechas clave del desarrollo del activo digital.

Las 36 billeteras que habrían ganado millones antes del colapso del token

Uno de los puntos más sensibles del informe presentado por la comisión investigadora está vinculado con la hipótesis de que ciertos inversores pudieron haber accedido a información anticipada sobre el comportamiento del token en el mercado de criptomonedas.

Según los registros analizados por los legisladores, un conjunto reducido de billeteras digitales habría realizado operaciones en momentos estratégicos del proceso, obteniendo ganancias significativas antes del desplome del valor del activo.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores parlamentarios, alrededor de 36 billeteras digitales habrían vendido el token cuando su precio alcanzó niveles cercanos a los cuatro o cinco dólares dentro del mercado cripto. Posteriormente, el valor del activo sufrió una caída abrupta que generó pérdidas para numerosos inversores que habían comprado tras la recomendación pública del proyecto.

Los legisladores sostienen que cada una de esas billeteras podría haber obtenido ganancias cercanas al millón de dólares gracias a estas operaciones. La coincidencia temporal entre los movimientos financieros y la promoción pública del token es uno de los elementos que alimenta las sospechas sobre la posible utilización de información privilegiada.

La comisión investigadora también analizó transferencias entre distintos actores vinculados al proyecto. Entre los movimientos detectados figuran operaciones entre el empresario Hayden Davis y el operador Mauricio Novelli, además de transferencias realizadas mediante intermediarios.

Según explicó Ferraro, el análisis de las transacciones en blockchain permitió identificar patrones de movimientos que contribuyen a reconstruir la estructura financiera detrás del proyecto. Parte de esta información fue remitida al Ministerio Público Fiscal para ser incorporada al expediente judicial que investiga el caso.

Los legisladores sostienen que el estudio de las billeteras digitales y de los movimientos en la red blockchain podría resultar clave para determinar si las ganancias obtenidas por algunos inversores fueron producto de operaciones especulativas habituales dentro del mercado cripto o si existió acceso anticipado a información relevante.

Presión política y pedidos de explicaciones al presidente

Además de presentar los resultados del trabajo parlamentario, Ferraro cuestionó la falta de avances en la investigación judicial del caso. Según el diputado, la causa lleva más de un año en trámite sin que se hayan producido citaciones formales a algunos de los principales actores mencionados en el expediente.

El legislador sostuvo que el expediente atravesó distintos juzgados y fiscalías federales sin avances sustanciales. En ese contexto, reclamó que la Justicia profundice la investigación para esclarecer el origen de las transferencias detectadas y el rol de los distintos participantes del proyecto.

Desde el Congreso, los diputados que integraron la comisión anunciaron que impulsarán nuevas medidas para que la investigación continúe. Entre las acciones previstas se encuentra la presentación de documentación adicional ante la Justicia y la promoción de iniciativas legislativas destinadas a reforzar los mecanismos de control sobre operaciones vinculadas con criptomonedas y activos digitales.

Ferraro también remarcó que la investigación parlamentaria no se limita únicamente al análisis de transferencias financieras. El informe incluye registros de comunicaciones entre algunos de los involucrados y la reconstrucción de contactos previos al lanzamiento del token.

En ese contexto, el legislador insistió en que el presidente debe brindar explicaciones públicas sobre su participación en el episodio que dio origen a la polémica. Según su interpretación, la promoción del token por parte del mandatario habría generado confianza entre inversores que posteriormente sufrieron pérdidas cuando el valor del activo digital cayó en el mercado.

Para los investigadores parlamentarios, el punto central del debate no se limita a la utilización de fondos públicos, sino al impacto que puede tener la intervención de un jefe de Estado en proyectos vinculados al mercado financiero y al ecosistema cripto.

Mientras la investigación judicial continúa y el Congreso analiza nuevas medidas, el caso $LIBRA sigue generando repercusiones políticas y económicas. Las revelaciones del informe parlamentario podrían abrir nuevas etapas en la causa y determinar si las operaciones vinculadas al token fueron simplemente parte de la volatilidad habitual del mercado de criptomonedas o si existieron maniobras que deberán ser esclarecidas por la Justicia.