El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, dictó el procesamiento con prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria a Micaela Sánchez, tesorera de la financiera Sur Finanzas, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero que involucra a la entidad vinculada a clubes de fútbol y a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La medida alcanza también a dos choferes de la empresa, Sergio Da Silveira y Juan Cervín, quienes permanecían detenidos desde el 11 de diciembre tras un allanamiento realizado en un galpón ubicado en Turdera, en el partido de Lomas de Zamora. Según la resolución judicial, se trata de un procesamiento por encubrimiento agravado, debido a que los acusados habrían intentado ocultar evidencia que podría ser clave en la investigación.

El allanamiento que derivó en las detenciones se produjo tras un llamado anónimo de un vecino y permitió interceptar una camioneta de la financiera en la que viajaban Sánchez y los choferes. En el vehículo, la policía secuestró cinco teléfonos celulares y diversos elementos de prueba, mientras que en el galpón se encontraron cajas con documentación contable, computadoras, cajas fuertes y otros objetos relacionados con la causa. La fiscal Cecilia Incardona los imputó como presuntos coautores de encubrimiento agravado por destruir, ocultar e inutilizar pruebas, considerando que el delito precedente —lavado de activos— es especialmente grave.

Sánchez se definió como empleada administrativa y aseguró que nunca tuvo la intención de ocultar o destruir pruebas. La tesorera entregó su celular y proporcionó la clave para que se realizara el peritaje correspondiente, aunque rechazó la posibilidad de declarar como imputada colaboradora, al no reconocer la comisión de delito alguno. El juez Armella evaluó los riesgos procesales y, ante la defensa, concedió la modalidad de arresto domiciliario, en el caso de Sánchez fundamentado por su condición de madre de una niña que se encuentra a su cuidado exclusivo. Los procesamientos podrán ser apelados ante la Cámara Federal de La Plata.

Sur Finanzas y los vínculos con la AFA

Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo, mantiene contratos de sponsoreo y gestión con clubes de fútbol y con la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia. La causa que instruye Armella se centra en determinar si estas relaciones habrían sido utilizadas para canalizar fondos de origen ilícito. En ese marco, la investigación incluyó 73 procedimientos entre sedes de la AFA, clubes de fútbol y domicilios particulares. Entre los clubes allanados figuran San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas, además del predio de la AFA en Ezeiza y la sede de la Superliga Argentina de Fútbol.

El análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados, que incluyen alrededor de 50 teléfonos, forma parte del trabajo pericial en curso, junto con la documentación contable y administrativa decomisada. La fiscalía busca establecer si existió una coordinación operativa entre Sur Finanzas y la AFA, con el objetivo de determinar si la institución deportiva funcionó en ciertos casos como intermediaria en contratos con los clubes que podrían haber servido para la colocación de fondos ilícitos.

Antecedentes en Banfield y estructura financiera

La investigación también se concentra en una operación vinculada al Club Atlético Banfield, donde se habría incorporado al patrimonio del club un préstamo de 2 millones de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., monto que no fue devuelto. Según la fiscalía, la estructura de Sur Finanzas, junto con personas jurídicas como el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña y Banfileños S.A., podría haber facilitado la colocación de fondos de origen dudoso a través de la financiera, generando un entramado de maniobras que ahora es objeto de análisis judicial.

El caso se abrió inicialmente con otra denuncia presentada por ARCA contra Sur Finanzas, que se tramita en el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena. La fiscalía planteó que ambas causas deberían ser unificadas por “conexidad”, un conflicto que actualmente espera resolución por parte de la Cámara Federal de La Plata. El proceso judicial, por la complejidad de los contratos y la cantidad de pruebas incautadas, se prevé extenso, y el análisis detallado de los elementos secuestrados será clave para determinar la participación de los imputados en la maniobra denunciada.

Impacto y relevancia de la causa

El procesamiento de la tesorera y los choferes marca un avance en una investigación que involucra la relación entre empresas privadas y entidades deportivas de primer nivel en Argentina, y que pone en debate la transparencia en la gestión financiera de clubes y asociaciones deportivas. La causa no solo busca establecer responsabilidades individuales, sino también determinar posibles responsabilidades corporativas y vínculos institucionales que puedan haber facilitado el presunto lavado de dinero.

El caso, que combina elementos de corrupción empresarial y vínculos con el fútbol profesional, sigue en desarrollo y cada nuevo allanamiento y peritaje aporta información clave para esclarecer la magnitud de la supuesta maniobra financiera. La justicia federal continuará con el análisis de todos los elementos secuestrados y con la evaluación de la documentación y los dispositivos electrónicos incautados, mientras los imputados afrontan el proceso bajo la modalidad de arresto domiciliario, en espera de las decisiones que adopte la Cámara Federal de La Plata sobre posibles apelaciones.